2 Orang India Pradipsinh Parmar, Sumer Patel Mengaku Bersalah di AS Dalam Skema Robocall Multimillion-Dollar

NDTV News


Robocall Fraud: Kedua orang India itu dijadwalkan akan dihukum pada 18 Juni. (Perwakilan)

Washington:

Dua warga negara India telah mengaku bersalah atas konspirasi dan pencurian identitas sehubungan dengan penipuan robocall bernilai jutaan dolar di luar negeri yang menipu ribuan orang di AS, kebanyakan lansia, kata Departemen Kehakiman.

Pradipsinh Parmar, 41, dan Sumer Patel, 37, menghadapi hukuman maksimal masing-masing 20 tahun penjara atas dakwaan konspirasi. Parmar menghadapi hukuman tambahan wajib minimum dua tahun atas tuduhan pencurian identitas yang diperburuk, kata departemen kehakiman dalam pernyataan pers pada hari Senin.

Shehzadkhan Pathan, 39, pemimpin konspirasi, mengoperasikan pusat panggilan di Gujarat’s Ahmedabad dari mana robocall otomatis dilakukan kepada para korban di AS. Pathan mengaku bersalah dalam kasus tersebut pada 15 Januari.

Setelah menjalin kontak dengan korban melalui panggilan otomatis ini, Shehzadkhan Pathan dan “penutup” lainnya di pusat panggilannya akan memaksa, membujuk, dan mengelabui korban untuk mengirim uang tunai dalam jumlah besar melalui pengiriman fisik dan transfer uang elektronik.

Menurut dokumen pengadilan, Parmar mengumpulkan uang atas nama persekongkolan robocall yang dikirim oleh mereka yang tertipu oleh pembawa pengiriman paket atau melalui layanan kawat. Setelah menerima uangnya, Pradipsinh Parmar menyetorkan dana tersebut ke rekening bank sesuai arahan Shehzadkhan Pathan.

Shehzadkhan Pathan dan para konspiratornya menggunakan berbagai skema untuk meyakinkan korban agar mengirim uang, termasuk menyamar sebagai pejabat penegak hukum dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Administrasi Penegakan Narkoba (DEA), dan perwakilan dari lembaga pemerintah lainnya, seperti Sosial Administrasi Keamanan, untuk mengancam korban dengan konsekuensi hukum dan keuangan yang parah. Konspirator juga meyakinkan korban untuk mengirim uang melalui transfer kawat sebagai cicilan awal untuk pinjaman yang dijanjikan palsu. Sejumlah besar korban yang ditipu atau dipaksa mengirim uang tunai dalam jumlah besar adalah lansia, kata pernyataan itu.

Patel, di sisi lain, mengambil lebih dari 250 transfer kawat individu dari 230 korban individu dari Oktober 2018 hingga Maret 2019 atas nama Pathan, menurut dokumen pengadilan.

Newsbeep

Kabel ini berjumlah total USD 219.520,98. Patel menyimpan dana seperti yang diinstruksikan oleh Pathan. Saat tinggal di Virginia Chesterfield County, Patel juga menerima delapan paket uang tunai yang dikirimkan oleh para korban. Empat dari delapan paket diketahui berisi total uang tunai USD 56.200, katanya.

Parmar melintasi AS untuk mengumpulkan hampir 6 juta dolar AS “yang dicuri dari lebih dari 4.000 korban” dalam penipuan robocall internasional, kata Raj Parekh, Penjabat Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia.

Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Parmar mengakui bahwa selama dua tahun dari Maret 2017 hingga April 2019, ia melakukan perjalanan ke 30 negara bagian dan mengumpulkan setidaknya 4.358 transfer kawat yang dikirim oleh para korban, dengan kerugian total setidaknya USD 4.312.585.

Selain itu, Parmar menerima dan berusaha menerima setidaknya 91 paket uang tunai yang dikirim oleh para korban dari beberapa negara bagian, dengan total setidaknya USD 1.593.591. Parmar juga menerima setidaknya 549 dokumen identifikasi palsu yang dikirim kepadanya oleh Pathan untuk digunakan dalam mengambil paket dan kabel yang dikirim oleh para korban, kata jaksa federal.

Parmar dan Patel dijadwalkan akan divonis pada 18 Juni.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Hongkong Pools