450 Crore Dalam Penghasilan Yang Tidak Diungkap Ditemukan Dalam Penggerebekan Di Perusahaan Kongres MLA

NDTV News


Penggerebekan dimulai 18 Februari dan dilakukan di 22 lokasi (Perwakilan)

Bhopal:

Lebih dari Rs 450 crore pendapatan yang dirahasiakan telah diperoleh dari penggerebekan di tempat bisnis milik keluarga Kongres Madhya Pradesh MLA Nilay Daga, Departemen Pajak Penghasilan mengatakan Senin malam. Penggerebekan telah dilakukan sejak 18 Februari di 22 lokasi di distrik Betul dan Satna negara bagian itu, serta Mumbai dan Kolkata.

Penggerebekan tersebut menemukan simpanan uang tunai Rs 8 crore yang belum ditemukan, mata uang asing yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rs 44 lakh dan informasi tentang sembilan loker bank.

Penggerebekan tersebut juga mengungkap pesan antara anggota kunci kelompok bisnis – yang memproduksi produk kedelai – yang mencerminkan pembayaran tunai yang tidak dapat dijelaskan dan transaksi hawala senilai lebih dari Rs 15 crore.

“Grup ini memperkenalkan pendapatan tak terhitung sebesar Rs 259 crore dengan cara memasukkan modal saham dengan premi besar dari perusahaan cangkang yang berbasis di Kolkata …. memperkenalkan pendapatan yang dirahasiakan sebesar Rs 90 crore melalui penjualan investasi kertas di perusahaan cangkang ke kumpulan perusahaan cangkang lain di Kolkata, “CBDT (Dewan Pusat Pajak Langsung) mengatakan dalam pernyataannya.

“Tak satu pun dari perusahaan ini ditemukan beroperasi di alamat yang diberikan dan grup tidak dapat memastikan identitas perusahaan kertas atau direkturnya. Banyak dari perusahaan kertas ini ditemukan dipecat oleh Kementerian Urusan Korporat,” CBDT ditambahkan.

Newsbeep

CBDT mengatakan bahwa Rs 52 crore lebih lanjut dari “kerugian palsu” telah diklaim oleh grup untuk mengimbangi keuntungannya, “dengan terlibat dalam penyelesaian kontrak di luar bursa intra-grup.

“Grup juga telah mengklaim pengecualian Keuntungan Modal Jangka Panjang yang salah lebih dari Rs 27 crore atas penjualan saham entitas grup. Penyelidikan mengungkapkan bahwa pembelian saham ini tidak asli, karena direktur grup membeli saham entitas ini dengan nilai nominal dari tidak ada perusahaan cangkang yang berbasis di Kolkata, “kata pernyataan itu.

Selama penggerebekan, barang bukti berupa laptop dan hard drive disita.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Data HK