Adik Nirav Modi Purvi Modi Diizinkan Untuk Memberikan Persetujuan Dalam Kasus Penipuan PNB

NDTV News


Purvi Modi, saudara perempuan Nirav Modi, adalah tersangka dalam kasus yang didaftarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum.

Pengadilan khusus di Mumbai mengizinkan Purvi Modi, saudari dari pedagang berlian buronan Nirav Modi, untuk menjadi “pemberi persetujuan” atau saksi penuntut dalam kasus penipuan Bank Nasional Punjab (PNB).

Hakim khusus untuk kasus-kasus berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) VC Barde pada hari Senin menerima permohonannya untuk mengubah pemberi persetujuan. Pesanan tersedia pada hari Selasa.

“Posisi terdakwa (Purvi Modi) dalam kasus ini setelah pengampunan adalah bahwa dia akan ditandai sebagai pemberi persetujuan”, kata pengadilan.

Purvi Modi, warga negara Belgia, adalah tertuduh dalam kasus yang didaftarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum.

“Terdakwa yang tinggal di luar negeri saat ini akan diarahkan untuk hadir di hadapan pengadilan, untuk tujuan itu penuntutan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata perintah pengadilan itu.

Dalam permohonan pengampunannya, Purvi Modi mengatakan bahwa dia bukan terdakwa utama dan hanya diberi peran terbatas oleh lembaga investigasi.

Newsbeep

Dia sejauh ini sepenuhnya bekerja sama dengan ED dengan memberikan semua informasi dan dokumen yang diperlukan, katanya.

Karena saudara perempuan Nirav Modi, dia berada dalam posisi unik untuk memberikan “bukti, informasi, bukti, dan dokumen penting dan penting serta akses ke rekening bank, aset, perusahaan, dan entitas yang relevan dengan Nirav Modi dan tindakan / kesepakatannya. “, kata pembelaan itu.

Sesuai dengan agen investigasi, Nirav Modi dan pamannya Mehul Choksi, sehubungan dengan pejabat bank tertentu, menipu PNB hingga mencapai Rs 14.000 crore dengan mendapatkan Letters of Undertaking (LoUs) secara sembarangan.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Togel HK