Tiga Senator AS telah meminta pertukaran cryptocurrency raksasa Binance dan mitranya di AS Binance.US untuk informasi tentang kepatuhan peraturan dan keuangan mereka, mengutip serangkaian investigasi oleh Reuters dan beberapa laporan media lainnya, menurut surat yang dirilis pada hari Rabu.
Dalam surat itu, Demokrat Elizabeth Warren dan Chris Van Hollen bersama dengan Republikan Roger Marshall, meminta Binance “untuk memberikan transparansi tentang praktik bisnis yang berpotensi ilegal,” menambahkan bahwa pertukaran dan entitas terkaitnya “telah sengaja menghindari regulator, memindahkan aset ke penjahat dan penghindar sanksi, dan menyembunyikan informasi keuangan dasar dari pelanggan dan publik.
Dalam sebuah pernyataan, Binance mengatakan bahwa “banyak informasi yang salah telah tersebar tentang perusahaan kami” tetapi “kami menghargai permintaan senator” dan itu akan memberikan informasi untuk membantu mereka lebih memahami perusahaan.
Para senator juga mempertanyakan legitimasi bisnis perusahaan dan keamanan aset pelanggan, dalam surat yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder.
Runtuhnya pertukaran crypto saingan FTX, yang pendirinya Sam Bankman-Fried telah dituduh melakukan penipuan, “menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas nyata dalam industri crypto,” tulis para senator.
Warren dan Van Hollen adalah anggota Komite Perbankan Senat.
Surat tersebut mengutip artikel Reuters dari tahun lalu yang menemukan bahwa Binance dengan sengaja mempertahankan kontrol anti pencucian uang yang lemah, memproses lebih dari $10 miliar (hampir Rs. 82.400 crore) dalam pembayaran untuk penjahat dan perusahaan yang ingin menghindari sanksi AS, dan berencana untuk menghindari regulator di Amerika Serikat dan tempat lain.
Surat itu juga mengutip laporan Reuters Februari ini bahwa Binance memiliki akses rahasia ke rekening bank Binance.US dan mampu memindahkan $400 juta (hampir Rs. 3.300 crore) ke rekening yang dipegang oleh perusahaan perdagangan yang dikelola oleh Zhao.
Binance.US secara terbuka menyatakan bahwa itu sepenuhnya independen dari pertukaran Binance.com global dan beroperasi sebagai “mitra AS” -nya. Namun, Reuters telah melaporkan bahwa, pada kenyataannya, Binance menciptakan Binance.US sebagai anak perusahaan de facto untuk mengalihkan pengawasan dari regulator AS dari Binance.com.
Binance sebelumnya telah membantah artikel Reuters, menyebut perhitungan dana terlarang tidak akurat dan deskripsi kontrol kepatuhannya “ketinggalan zaman”. Pertukaran mengatakan itu “mendorong standar industri yang lebih tinggi” dan berusaha untuk “lebih meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi aktivitas crypto ilegal di platform kami.” Seorang juru bicara Binance.US mengatakan pada bulan Februari bahwa “hanya karyawan Binance.US yang memiliki akses” ke rekening banknya.
Dalam surat tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, para senator meminta Binance dan Binance.US memberikan dokumen dan jawaban atas pertanyaan mereka paling lambat 16 Maret.
Para senator mencari informasi tentang neraca perusahaan, pengguna yang berbasis di AS, kebijakan anti pencucian uang. Mereka menginginkan kebijakan tertulis mengenai hubungan Binance dan Binance.US.
© Thomson Reuters 2023
Untuk detail peluncuran dan berita terbaru dari Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo, dan perusahaan lain di Mobile World Congress di Barcelona, kunjungi hub MWC 2023 kami.
Untuk para bettor yang senang meraih history keluaran sgp terlengkap sepanjang tahun, sampai di laman jaxbeersociety para bettor mampu menciptakannya. Betul, kami berlaku layaknya admin sah singapore prize dengan cara ikhlas menulis semua https://square-quick.com/output-hk-perbelanjaan-hk-loteri-hongkong-data-hk-hari-ini/ dari sebagian bulan terakhir hingga hari ini kedalam bagan data sgp 2021 yang terdapat di atas.
Di didalam https://figurines-studio38.com/output-sgp-toto-sgp-2021-data-sgp-togel-singapura-hari-ini/ knowledge sgp 2021 para bettor tidak hanya mampu menyaksikan hasil result sgp terkini. Tetapi para bettor pula sanggup gunakan bagan data sgp ini sebaik sanggup jadi dalam mengakibatkan perkiraan yang teliti dalam pasaran togel singapore. Para bettor memadai menganalisa nilai keluaran sgp yang terlampau https://livedrawsgp.work/sgp-livedraw-sgp-paito-angka-sgp-keputusan-sgp-carta-sgp/ sering di keluarkan oleh bandar sah singaporepools. Alhasil dengan begitulah para bettor sanggup pertimbangkan nilai yang hendak pergi di rentang saat berikutnya.
