Biro Investigasi Pusat Mengajukan Kasus Penipuan Bank Lebih Dari Rs 200 Crore Terhadap Perusahaan Bengaluru

NDTV News


Perusahaan telah meningkatkan omsetnya untuk memanfaatkan batas modal kerja yang lebih tinggi dari bank, kata CBI

New Delhi:

Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mendaftarkan kasus penipuan bank lebih dari Rs 200 crore terhadap Steel Hypermart India Private Limited yang berbasis di Bengaluru dan direkturnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh konsorsium bank yang dipimpin oleh Bank India, para pejabat mengatakan Rabu.

Badan tersebut pada hari Rabu melakukan pencarian di Bangalore dan Shoolagiri, distrik Krishnagiri dari Tamil Nadu di lokasi perusahaan dan orang-orang yang dituduh, kata juru bicara CBI RC Joshi.

Selain perusahaan, CBI telah menunjuk direkturnya Mahendra Kumar Singhi dan Suman Mahendra Kumar Singhi, dan menyewa akuntan Mukesh Surana di FIR yang terdaftar berdasarkan keluhan dari Indian Bank, kata pejabat tersebut.

Bank, dalam pengaduannya, menuduh perusahaan telah memanfaatkan fasilitas kredit dari konsorsium Bank e-Vijaya dan Indian Bank antara tahun 2017 dan 2019.

Akun tersebut dinyatakan sebagai aset non-performing pada April 2019 dan kemudian ditandai sebagai penipuan pada November tahun itu, kata RC Joshi.

Newsbeep

Penipuan tersebut mengakibatkan hilangnya Rs 168,39 crores ke Indian Bank dan Rs 31,99 crore ke e-Vijaya Bank (sekarang Bank of Baroda).

Lebih lanjut diduga bahwa perusahaan peminjam untuk mendapatkan modal kerja yang lebih tinggi dari bank, telah meningkatkan omzetnya, melakukan transaksi pembelian dengan pihak terkait, penggelembungan piutang, pengalihan dana dalam urusan terkait / saudara, menyerahkan rekening / laporan palsu / palsu, dll. dan menyedot dana bank, menyebabkan kerugian bagi bank-bank tersebut, “kata Joshi.

(Kecuali untuk tajuk utama, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari umpan tersindikasi.)

Di Buat dan Disajikan Oleh : Data HK 2020