Bukan dokumen asli yang ditemukan dalam urusan Melissa Caddick yang hilang, kata likuidator

Lebih dari $ 20 juta dana investor disimpan ke akun Melissa: pengadilan


Meskipun jumlah penuhnya belum diungkapkan, diperkirakan jumlahnya lebih dari $ 25 juta. Uang investor berakhir di rekening bank pribadinya dan digunakan untuk memperoleh properti, barang mewah, pakaian bermerek, dan liburan mewah di luar negeri, Pengadilan Federal sebelumnya mendengar.

Ms Caddick menyamar sebagai penasihat keuangan dengan baik dia maupun perusahaannya Maliver memegang lisensi AFS. Merupakan tindak pidana yang menarik hukuman penjara dua tahun dan / atau denda $ 22.000 untuk menjalankan bisnis jasa keuangan tanpa izin.

Setelah menerima dana investor, dia kemudian membuat bank palsu dan dokumen Commsec untuk menyesatkan investor agar mengira dia telah berinvestasi dalam saham atas nama mereka.

Pemberitahuan orang hilang untuk Melissa Caddick.

“Ada ratusan pernyataan bank palsu, kontrak saham dan pernyataan perdagangan saham,” kata Gleeson dalam pernyataan media. Dia juga mengatakan bahwa likuidator sementara “belum mengidentifikasi keadaan apa pun” di mana salah satu akun CommSec yang dia berikan kepada kliennya “terbukti benar.”

Bank Commonwealth dan CommSec telah mengkonfirmasi bahwa rekening atau nomor referensi tidak ada, kata Gleeson.

“Oleh karena itu, pandangan kami adalah bahwa dokumen tersebut telah dipalsukan, sehingga menyesatkan investor dan memberikan keuntungan finansial kepada Ms Caddick dan Perusahaan,” katanya.

Self Managed Super Fund (SMSF) milik Caddick sendiri mengungkapkan “pernyataan portofolio fiktif, catatan kontrak, dan pernyataan bank sehingga dapat meningkatkan nilai aset dalam SMSF-nya,” kata Gleeson.

Likuidator juga mengacu pada kontrol luar biasa yang dimiliki Ms Caddick sehubungan dengan informasi yang diberikan kepada penasihat eksternalnya sendiri dan bagi mereka yang bertindak atas nama investor dalam menyiapkan pengembalian pajak dan laporan keuangan lainnya.

“Ms Caddick tampak bersikeras mempertahankan catatan tersebut di berbagai spreadsheet Excel sebagai lawan menggunakan paket perangkat lunak akuntansi yang kemungkinan akan memberikan peningkatan visibilitas penasihat atas pelaporan informasi keuangan,” kata Mr Gleeson dalam pernyataannya. Dia menyimpulkan bahwa ini dilakukan dengan sengaja untuk memungkinkannya menciptakan “posisi keuangan yang menyesatkan” tidak hanya di perusahaannya Maliver, tetapi juga urusan keuangan kliennya.

Mr Gleeson mengindikasikan bahwa akan ada aplikasi pengadilan yang akan datang pada bulan April untuk menunjuk likuidator Maliver alih-alih posisi mereka saat ini sebagai likuidator sementara. Ini akan memungkinkan mereka untuk mulai menjual aset Ms Caddick.

Seperti pada akhir minggu ini, suami Ms Caddick dan anak remajanya dari pernikahan sebelumnya tidak akan menerima uang lagi dari rekening Ms Caddick, catat Mr Gleeson. Selama dua bulan terakhir pengadilan mengizinkan mereka biaya hidup $ 1.700 per minggu.

Mr Gleeson mendesak siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang urusan keuangan dan aset Ms Caddick atau investor lain yang berhutang uang untuk menghubungi Jones Partners.

Masalahnya kembali ke pengadilan pada 7 April.

Paling Banyak Dilihat di Nasional

Memuat

Di Buat dan Disajikan Oleh : https://singaporeprize.co/