Direktorat Penegakan Melampirkan Aset Perusahaan Shell Singapura Dalam Kasus Pencucian Uang IL&FS

NDTV News


Direktorat Penegakan Hukum telah melampirkan aset berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang

New Delhi:

Direktorat Penegakan telah melampirkan aset senilai Rs 452 crore dari sebuah perusahaan “cangkang” yang berbasis di Singapura sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dalam kasus pencucian uang IL&FS, badan tersebut mengatakan pada hari Selasa.

Aset tersebut, untuk sementara dilampirkan di bawah ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), dalam bentuk saham “milik” AS Coal Pte Singapura, perusahaan cangkang milik warga negara Inggris Jaimin Vyas, kata lembaga penyelidikan pusat dalam sebuah pernyataan.

“Aset terlampir dalam bentuk 8,86 persen saham IL&FS Tamil Nadu Power Company Limited (ITPCL) saat ini bernilai sekitar Rs 452 crore,” katanya.

Kasus pencucian uang 2019 ini bermula dari Divisi Pelanggaran Ekonomi Kepolisian Delhi, FIR yang diajukan terhadap dua perusahaan grup IL&FS, pejabatnya, dan lainnya.

ED juga mengetahui kepatuhan yang diajukan oleh Kantor Investigasi Penipuan Serius atau SFIO, terhadap IL&FS Financial Services dan pejabatnya.

ED mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa “ada konspirasi yang direncanakan dengan baik untuk menipu IL&FS dan bank-bank India oleh Jaimin Vyas dalam hubungannya dengan pejabat IL&FS dan kontraktor EPC Cina bernama SEPCO III”.

Newsbeep

“Hak perusahaan untuk memilih kontraktor EPC (engineering, procurement, and construction) secara ilegal dilimpahkan kepada Jaimin Vyas, melanggar syarat dan ketentuan perjanjian jual beli saham,” katanya.

Jaimin Vyas, katanya, menominasikan SEPCO sebagai kontraktor EPC dan mendapat “kick backs” sebagai bayaran untuk jasa konsultasi.

“Uang yang sama dialihkan sebagai investasi ekuitas di IL&FS Tamil Nadu Power Company Limited (ITPCL). Selanjutnya, ITPCL membayar SEPCO III sejumlah (dibayar sebelumnya oleh SEPCO kepada Vyas) dengan meningkatkan nilai kontrak dan pembayaran juga dilakukan di kedok penyelesaian awal proyek, “klaimnya.

“Jaimin Vyas menerima gratifikasi ilegal dari Noble Coal sebagai pengganti kontrak pasokan batu bara (kepada ITPCL) dengan harga yang dinaikkan,” kata badan itu.

Agnecy mengatakan dalam lembar dakwaan bahwa manajemen senior IL&FS terlibat dalam tindakan komisi dan kelalaian yang mengarah pada keuntungan pribadi ilegal bagi mereka dengan mengorbankan perusahaan.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Result SGP