Korea Utara, penjahat dunia maya, penyerang ransomware, pencuri, dan penipu menggunakan layanan keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk mentransfer dan mencuci hasil ilegal mereka, Departemen Keuangan AS memperingatkan pada hari Kamis.
Apa yang disebut platform DeFi memungkinkan pengguna untuk meminjamkan, meminjam, dan menyimpan, biasanya dalam aset kripto dan stablecoin, tanpa menggunakan bank.
Dalam penilaian risiko keuangan ilegal baru pada keuangan terdesentralisasi, Departemen Keuangan menemukan bahwa pelaku ilegal mengeksploitasi kerentanan dalam anti-pencucian uang AS dan asing dan memerangi regulasi dan penegakan pendanaan terorisme (AML/CFT) serta teknologi yang mendukung layanan tersebut.
Layanan DeFi yang gagal memenuhi kewajiban ini untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme menimbulkan risiko keuangan gelap yang paling signifikan dalam domain ini, demikian temuan penilaian tersebut.
“Penilaian kami menemukan bahwa aktor terlarang, termasuk penjahat, penipu, dan aktor dunia maya Korea Utara menggunakan layanan DeFi dalam proses pencucian dana ilegal,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson, dalam pernyataan tersebut.
Nelson menambahkan bahwa sektor swasta harus menggunakan temuan penilaian untuk menginformasikan strategi mitigasi risiko mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelaku terlarang menggunakan layanan keuangan terdesentralisasi.
Kerentanan lain yang ditemukan dalam penilaian termasuk potensi layanan DeFi berada di luar cakupan kewajiban AML/CFT yang ada, kurangnya penerapan standar AML/CFT internasional, dan praktik keamanan siber yang buruk.
Penilaian tersebut merekomendasikan penguatan pengawasan AML/CFT AS, dengan mempertimbangkan panduan tambahan untuk sektor swasta tentang kewajiban DeFi dan mengatasi setiap kesenjangan peraturan yang terkait dengan layanan tersebut.
© Thomson Reuters 2023
Pastinya sedang https://owyheeinitiative.org/resultado-de-sgp-singapur-togel-salida-de-sgp-problema-de-sgp-datos-de-sgp-hoy-2022/ mengenali dari mana asal pengeluaran sgp hari ini 2021 yang kami publish di laman https: atau atau HK Prize. com atau. Nah sampai disini kami hendak menarangkan berasal dari mana asal pengeluaran sgp dan juga result sgp hari ini yang kita suguhkan buat kamu.
Hasil pengeluaran sgp hari ini pastinya langsung kami punyai dari pangkal terpercaya semacam singaporepools. com. sg, Sebab hanya di web bisa lihat seluruh https://nehawalia.in/datos-sgp-lanzamiento-de-sgp-de-hoy-gastos-del-sgp-loteria-de-singapur/ bersama langkah legal serta terpercaya. Apalagi tidak terkandung satupun bandar togel SDY yang hendak berani membagikan hasil result sgp malam hari ini andaikata web site sah singaporepools sedang belum dengan langkah legal mengumumkannya.
