Probe Agency Mengajukan Chargesheet terhadap Mantan Menteri UP Gayatri Prajapati Dalam Kasus Pencucian Uang

NDTV News


Badan tersebut telah menggerebek sejumlah tempat yang terkait dengan Prajapati di Lucknow tahun lalu. (Mengajukan)

New Delhi / Lucknow:

Direktorat Penegakan Hukum (ED) mengajukan gugatan pertama terhadap mantan menteri Uttar Pradesh Gayatri Prajapati pada hari Kamis bahkan ketika itu melampirkan 60 aset dan lebih dari 50 rekening bank miliknya dan anggota keluarganya senilai lebih dari Rs 55 crore, kata para pejabat.

Badan pusat sedang menyelidiki mantan legislator, yang memegang portofolio pertambangan di pemerintahan Partai Samajwadi yang dipimpin oleh Akhilesh Yadav, atas tuduhan pencucian uang dalam kasus yang terkait dengan dugaan kepemilikan aset yang tidak proporsional.

“Sebanyak 57 rekening bank dengan total saldo Rs 3,5 crore dan 60 properti tak bergerak senilai Rs 33,45 crore telah dilampirkan untuk sementara. Nilai pasar total dari properti tersebut pada saat ini lebih dari Rs 55 crore,” kantor zona Lucknow dari ED berkata.

Itu juga mengajukan tuntutan penuntutan atau tuntutan terhadap Prajapati dan lainnya di hadapan pengadilan khusus PMLA (Pencegahan Pencucian Uang) di Lucknow dengan tuduhan mengumpulkan sejumlah besar properti atas nama anggota keluarganya, benamis dan perusahaan yang dikendalikan melalui putranya. dan sutradara tiruan.

Direktur Gabungan ED (zona Lucknow) Rajeshwar Singh mengatakan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini sedang berlangsung dan lampiran beberapa properti benami yang berlokasi di Mumbai, Lucknow dan tempat-tempat lain akan dilakukan dan pengaduan penuntutan lebih lanjut diajukan terhadap terdakwa lainnya.

Prajapati didakwa awal tahun ini oleh ED dalam kasus pencucian uang setelah menganalisis kewaspadaan yang diajukan FIR kepadanya oleh polisi Uttar Pradesh dengan tuduhan memiliki aset yang tidak proporsional. Dia sudah diperiksa Badan Pusat terkait kasus penambangan liar.

Badan tersebut mengklaim bahwa “total pendapatan Prajapati ketika menjadi menteri (dari 2013 hingga 2017) hanya Rs 72,38 lakh, termasuk gajinya sekitar Rs 25,4 lakh”.

“Dia telah menunjukkan pendapatan sewa yang besar tetapi sebagian besar dianggap palsu dan hanya untuk meningkatkan pendapatannya,” katanya.

Agensi tersebut menuduh bahwa aset yang “atas nama anggota keluarga Prajapati, pemegang benami dan berbagai perusahaan di mana putranya menjadi direktur ditemukan bernilai lebih dari Rs 36,94 crore (sekitar), yang beberapa kali lipatnya. dan di atas kapasitas pembelian total mereka “.

Prajapati juga dituduh memperkosa seorang wanita dan berusaha menganiaya anak perempuannya yang masih kecil, bersama dengan orang lain.

Dia ditangkap dan dikirim ke penjara pada 15 Maret 2017 dan telah berada di tahanan yudisial sejak saat itu. Dia ditangkap oleh ED juga.

Badan tersebut telah menggerebek sejumlah tempat yang terkait dengan Prajapati dan anggota keluarganya di Lucknow, Kanpur dan Amethi pada Desember tahun lalu.

Mereka kemudian mengatakan telah menyita uang tunai Rs 1,42 lakh, mata uang yang didemonetisasi sebesar Rs 11,50 lakh, kertas prangko senilai Rs lima lakh, dokumen dan komputer terkait properti.

Ia mengklaim bahwa “setoran tunai di rekening bank anggota keluarga dan perusahaan Prajapati ditemukan tidak sepadan dengan pengajuan pajak penghasilan mereka”.

“Terungkap bahwa selama periode terdakwa (Prajapati) tetap sebagai menteri di pemerintahan Uttar Pradesh, kekayaan bersih perusahaannya meningkat secara eksponensial, yang tidak dapat dia jelaskan secara memuaskan selama pemeriksaannya,” kata ED.

Badan tersebut mengatakan baik putra dan menantu perempuan Prajapati telah “mengajukan pendapatan besar yang dirahasiakan sebesar Rs 15,23 crore di bawah IDS-2016 dan membayar pajak sekitar Rs 6,85 crore”.

Skema Deklarasi Pendapatan (IDS) adalah jendela deklarasi uang hitam yang diluncurkan oleh pemerintah Union pada tahun 2016.

“Namun, Prajapati berpura-pura tidak tahu tentang pendapatan yang dirahasiakan seperti itu,” kata agensi.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Result SGP