Rs 20 Crore Penipuan Online Tertangkap, 8 Pemeras ‘Terobsesi dengan Ponsel Cerdas’ Ditahan

NDTV News


Terduga dalang dari raket: Hukum Singh Bisen (Kiri) dan Sanjay Mahto.

New Delhi:

Sebuah raket online yang telah menipu sekitar 800 orang Rs 20 crore dalam satu tahun terakhir ini telah ditangkap oleh Kementerian Dalam Negeri Union, bekerja sama dengan beberapa departemen kepolisian negara bagian. Delapan orang telah ditangkap di beberapa negara bagian sementara ratusan lainnya telah ditangkap atau sedang dalam pengawasan. Geng itu menginvestasikan sebagian besar hartanya pada smartphone yang kemudian dijual di pasar abu-abu.

Penipuan keuangan, yang mencakup 18 negara bagian dan Wilayah Persatuan, diungkap oleh FCORD, sumber daya internal Kementerian, bekerja sama dengan beberapa departemen kepolisian negara bagian. FCORD berurusan dengan
uang kertas India palsu, penipuan, dan pendanaan teror, antara lain.

“Operasi gabungan … telah menyebabkan penangkapan delapan penipu yang menipu sekitar 800 orang sekitar Rs 20 crore dalam 6-12 bulan terakhir,” kata seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri kepada NDTV. Lebih dari 300 rekanan telah diidentifikasi di berbagai negara bagian, katanya.

Dua orang, Hukum Singh Bisen dari Madhya Pradesh’s Balaghat dan Sanjay Mahto dari Jharkhand’s Deogarh, telah diidentifikasi sebagai dalang dari raket tersebut. Bisen adalah calon pegawai negeri sipil dan bekerja sebagai insinyur Kereta Api India. Hingga saat ini, dua terdakwa dari Madhya Pradesh dan Andhra Pradesh, selain empat dari Jharkhand, telah ditangkap.

“Raket itu terjadi di banyak tingkatan. Dari penyelidikan awal, Sanjay Mahto adalah salah satu penelepon yang digunakan untuk membujuk publik,” jelas seorang petugas.

Operasi mereka melibatkan beberapa ratus orang yang menjalankan berbagai kaki, termasuk OTP, kartu kredit, dan penipuan e-commerce, ID palsu, nomor ponsel, dan alamat, selain dari transaksi pasar gelap, penghindaran pajak, pencucian uang, dan berurusan dengan properti curian. .

Kasus ini terungkap pada 11 Juni setelah seorang warga Udaipur berusia 78 tahun mengeluh pada aplikasi CyberSafe yang dikelola FCORD bahwa ia telah kehilangan Rs 6,5 lakh secara online.

CyberSafe diluncurkan pada Agustus 2019 dan menghubungkan 18 entitas fintech, secara real-time, dengan lebih dari 3.000 otoritas penegak hukum, termasuk polisi, di 19 negara bagian dan Union Territories.

Aplikasi mengungkapkan bahwa dana yang ditipu dari orang tua itu langsung dikreditkan ke tiga kartu debit SBI. Kartu-kartu ini kemudian digunakan untuk membeli 33 ponsel mahal Xiaomi POCO M3 buatan China di Flipkart. Handset ini, bersama dengan barang-barang lainnya, telah disita dari Bisen di Balaghat.

“Orang-orang ini berinvestasi di ponsel karena sangat populer dan diminati dan hanya dapat dibeli dari situs dan bukan dari pengecer mana pun,” jelas Abhishek Tiwari, Inspektur Polisi Balaghat.

“Anggota geng membeli ponsel ini masing-masing seharga Rs 10.000 dan menjualnya di pasar gelap dengan diskon 5-10%,” katanya. Bahkan setelah konsesi, setiap unit mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena dibeli dalam jumlah besar selama penjualan online.

Polisi Jharkhand kemudian menangkap orang yang telepon penipuannya menyebabkan warga Udaipur kehilangan uang.

Penggerebekan polisi berikutnya di seluruh negara bagian menyebabkan pemulihan sekitar 900 lebih banyak telepon seluler. Sekitar 1.000 rekening bank dan ratusan UPI dan e-commerce ID anggota geng telah diidentifikasi dan sedang diselidiki, sementara hampir 100 rekening bank dan kartu debit dan kredit telah dibekukan.

“Nomor ponsel penipu adalah kunci CyberSafe. Segera setelah korban memberi tahu polisi, informasi tersebut dimasukkan ke CyberSafe dan secara real-time, aliran dana diidentifikasi dan dikomunikasikan,” kata seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri.

Sampai sekarang sekitar 65.000 penipuan telepon telah dilaporkan di aplikasi dan 55.000 nomor telepon dan beberapa ribu rekening bank penipu diidentifikasi, menurut dia. “Aplikasi ini tidak terbuka untuk orang biasa karena banyak yang dapat melakukan kerusakan itu sebabnya akses hanya diberikan kepada lembaga penegak hukum,” tambahnya.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Data HK