togel

WazirX Menerima 828 Permintaan Dari India, Badan Penegakan Hukum Internasional Selama April-September

WazirX telah menerima 828 permintaan pengaduan dari Biro Investigasi Federal AS (FBI), Interpol, di antara lembaga internasional lainnya, dan lembaga penegak hukum India seperti Badan Investigasi Nasional (NIA), Direktorat Penegakan (ED), dan Biro Investigasi Pusat (CBI), menurut pertukaran cryptocurrency. Permintaan diterima terhadap total 10 juta transaksi selama April-September 2022. Pertukaran mempertahankan rekor tingkat kepatuhan 100 persen untuk semua 828 permintaan yang diterima dari Badan Penegakan Hukum (LEA), kata sebuah laporan yang dirilis oleh WazirX.

Pertukaran pada hari Senin merilis edisi ketiga Laporan Transparansi. Menurut laporan tersebut, hanya 0,008 persen dari semua transaksi selama periode ini yang dilaporkan atau diselidiki oleh lembaga penegak hukum. Dari 828 permintaan yang diterima, 764 adalah oleh lembaga penegak hukum India, sedangkan lembaga asing mengajukan 64 permintaan.

Jumlah permintaan terbesar datang dari regulator dan lembaga penegak hukum di Maharashtra, katanya. Transfer dana ilegal, penipuan crypto, penipuan, dan pemalsuan adalah jenis kejahatan yang paling umum dilaporkan, menyerupai penipuan di sektor keuangan tradisional.

Lebih dari 700 akun diblokir selama periode ini. Mayoritas dari mereka karena permintaan yang masuk dari pengguna.

Dalam upaya berkelanjutan untuk memberikan transparansi kepada pengguna dan melindungi aset mereka, diluncurkan edisi ketiga Laporan Transparansi.

Laporan tersebut menyoroti inisiatif perusahaan dalam meningkatkan kesadaran tentang Web3, membantu penegakan hukum dalam mengidentifikasi aktor jahat dan menerapkan proses pengenalan penuh untuk memastikan keamanan pengguna.

“Kami juga telah menguraikan beberapa tren umum yang diamati dalam penipuan crypto selama periode waktu ini yang harus diperhatikan oleh pengguna,” katanya.

Beberapa Lembaga Penegakan Hukum India dan Asing yang telah bekerja sama dengan WazirX selama periode ini adalah: Badan Investigasi Nasional, Direktorat Penegakan, Sel Kejahatan Siber Negara, Penggabungan Intelijen & Operasi Strategis (IFSO) Delhi, Satuan Tugas Khusus, Biro Pengendalian Narkotika, Polisi Bhopal, Cabang Kejahatan dan CID, Departemen Kepolisian Toronto, Biro Investigasi Federal (FBI), Agen Polisi Jerman, Polisi Inggris, Interpol, Polisi Belanda, Polisi Austria, Europol, dll.

“Kami masih memiliki beberapa cara untuk mencegah risiko keamanan dalam crypto. Tingkat kesadaran seputar crypto perlu diperluas ke penggunaannya yang buruk juga. Hanya dengan demikian adopsi arus utama dapat terjadi di lingkungan kepercayaan. Kami akan melanjutkan upaya kami untuk mendidik Orang India tentang crypto, dan mematuhi regulator untuk memastikan segala bentuk penipuan dengan aset digital virtual ditangani,” Nischal Shetty, CEO dan Pendiri WazirX.

Menurut laporan tersebut, sekitar 40 persen penipuan terjadi dalam skema Ponzi dan penipuan rekayasa sosial, 34,7 persen kasus jenis Peniruan Identitas, 21,1 persen kasus terjadi dalam Penipuan Phishing / Airdrop, dan 4,2 persen dalam kategori lain. .

Sesuai laporan, dalam kasus baru-baru ini, raket Bitcoin yang dijalankan dari Delhi mendapat pemberitahuan dari CBI karena diperingatkan oleh polisi Austria. Penipu menyamar sebagai petugas Europol dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memberi tahu korbannya bahwa identitas mereka telah dicuri dan digunakan untuk bisnis narkotika. Para penjahat akan menargetkan warga negara asing untuk hal yang sama. Tim hukum WazirX, dengan bantuan dari Chainalysis, bekerja sama dengan CBI dalam kasus ini untuk memblokir operasi tersebut. Mereka mengidentifikasi rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan ini dan memblokir penarikan aset yang diperoleh dari proses pidana.

Dalam salah satu kasus aset tidak proporsional pertama yang melibatkan crypto, WazirX membantu Polisi Bhubaneswar mengidentifikasi akun crypto seorang insinyur yang tidak mengungkapkan investasinya dalam Aset Digital. Setelah diperiksa oleh tim, ditemukan bahwa dia memiliki 50 dompet crypto dan investasi senilai Rs. 2 crore.

Dalam insiden lain, tim hukum membantu polisi Kolkata menangkap penjahat yang menipu orang melalui platform game seluler. Dalam kasus ini, sejumlah besar uang dikumpulkan dari masyarakat melalui platform bernama e-nuggets. Pelaku kemudian menonaktifkan penarikan uang dan juga menghapus semua data dari aplikasi. WazirX membantu ED membekukan aset crypto senilai Rs 12,83 Crores.

Beberapa bulan yang lalu, sekelompok penjahat dari Ghaziabad, Uttar Pradesh, membuat aplikasi perdagangan palsu yang rumit untuk memikat pelanggan dan menipu mereka dengan sejumlah besar uang. WazirX membantu Polisi Ghaziabad secara real-time dalam mengidentifikasi identitas yang terkait dengan pelaku yang menyebabkan penangkapan mereka.

Di Bandra, Mumbai (Maharashtra), tim WazirX membantu mengidentifikasi dompet yang ditautkan ke aplikasi pinjaman China yang digunakan untuk menipu orang melalui transaksi penipuan. Tim bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi tersangka dan memblokir operasi mereka menggunakan crypto.

WazirX bekerja sama dengan penyelidik dengan memberi mereka semua perincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari perusahaan tersangka yang menggunakan platform WazirX. Setelah penyelidikan internal yang mendalam, WazirX menemukan bahwa sebagian besar pengguna yang informasinya dicari oleh ED sudah diidentifikasi mencurigakan oleh WazirX secara internal dan diblokir pada 2020-2021. Karena kerja sama aktif yang diperpanjang oleh WazirX dan pemeriksaan anti-pencucian uang (AML) yang aktif, pengguna yang dicurigai dapat diidentifikasi.

WazirX juga mengubah prosedur untuk mengajukan permintaan Penegakan Hukum. Untuk mengajukan permintaan Penegakan Hukum berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, pemohon harus merupakan agen penegak hukum atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk Mengumpulkan bukti sehubungan dengan penyelidikan atau Membuat permintaan penegakan hukum formal.

Mereka dapat mengirim email ke legal@wazirx.com dari ID email resmi lembaga penegak hukum bersama dengan permintaan tertulis yang sah.

WazirX melanjutkan hubungannya dengan TRM Labs, platform kepatuhan aset digital virtual, untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya keamanannya. Itu juga berkolaborasi dengan Chainalysis, sebuah platform untuk menganalisis data blockchain. WazirX juga bergandengan tangan dengan pelaku industri lainnya di negara tersebut untuk membentuk grup advokasi crypto baru yang disebut Bharat Web3 Association (BWA).

WazirX meluncurkan kursus Teknologi Blockchain untuk mendidik individu. Ini bekerja sama dengan Gurukula Kangri di Haridwar, sebuah universitas yang dianggap sebagai universitas, sesuai dengan University Grants Commission (UGC). Sejak dimulai, kursus ini telah melihat lebih dari 20.000 pendaftaran. Kami baru-baru ini memberikan sertifikat penyelesaian kepada lebih dari 400 orang. 7,4 persen dari mereka adalah perempuan. Uttar Pradesh melihat jumlah pendaftaran tertinggi dalam program (25,4 persen) di antara semua negara bagian yang berpartisipasi.


Tautan afiliasi dapat dibuat secara otomatis – lihat pernyataan etika kami untuk detailnya.

Data hk menjadi https://forestbooks.net/perbelanjaan-hk-hadiah-hk-togel-hongkong-data-hk-output-hk-hari-ini/ no keluaran hk hari ini terkini yang benar-benar banyak di cari oleh para pemeran togel hongkong dimanapun terletak. Alasannya dengan membawa data hk terlengkap ini para bettor Result SGP dapat bersama mudah merumuskan nilai bermain nasib yang sanggup anda gunakan di pasaran togel hongkong hari ini.

Didalam bagan data https://theeggcracker.com/hk-shopping-hongkong-lottery-hk-output-hk-data-hk-decision-today/ mampu menyaksikan hasil keluaran hk hari ini terkini sampai hasil keluaran hk terlama berasal dari beberapa tahun terakhir. Oleh sebab layaknya itu kami https://redbullmusicacademyradio.com/liste-des-sites-dagents-de-jeux-de-machines-a-sous-en-ligne-depot-de-credit-complet/ buat selamanya mengenang julukan web site ini supaya para bettor senantiasa meraih knowledge sgp terupdate sekeliling pasaran togel hongkong.